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各部门联合起来,抓获了14个犯罪团伙!

2018-11-06 14:37栏目:深圳今日新闻

    近日,国家税务总局深圳市税务局汇总信息显示,一起纵跨深圳、上海、河北和沈阳等地的特大虚开增值税发票案成功收网。
 
    停业一年的企业突然大量开具发票
 
    2018年5月的一天,深圳市福田区税务部门发现,辖区内一家名为深圳市HT管理公司的企业,自2017年5月起停止了经营业务,不再领开发票、缴纳税款。2018年4月,该公司变更法定代表人为蔡某,之后在短短两个月的时间内开具了数亿元增值税专用发票,涉及各类货物。
 
    排查资金流水,虚开网络显现
 
    通过税务大数据系统排查,专案组摸清了詹某、谢某、刘某和蔡某等团伙虚开增值税发票的流向,发现其中大部分发票并没有流入深圳本地企业,而是流向了江浙一带由刘某控制的虚开发票企业,经由刘某控制的企业“集中洗票”后,最终流向了河北省的职业虚开发票团伙。
 
 
    购买空壳企业,疯狂“翻领”“洗票”
 
    詹某、谢某、刘某和蔡某等虚开发票团伙,在向上述中介机构控制人陈某购买空壳企业后,委托其在收件人信息虚假的情况下邮寄空白发票,并于当月收到空白发票后立即抓紧时间对外暴力虚开,他们称之为“第一春”。
 
    横纵联合,涉案地多部门同时收网
 
    联合专案组经过缜密研究,9月5日以深圳为主战场,同时在上海、沈阳等地发起联合收网行动。行动当天,在多地税务、公安人员的共同努力下,涉案团伙被全部摧毁,主要犯罪嫌疑人全部落网,实现对有关虚开犯罪的全链条、穿透式精准打击。这次行动,仅深圳就出动税务人员80人、公安干警150人,抓获犯罪嫌疑人39名,摧毁虚开团伙9个、犯罪窝点14个,现场查获涉案现金407.8万元,扣押了大量作案工具。
 
    深圳市税务局稽查局副局长黄凯明表示,这个专案充分体现了四部委联合打击虚开骗税违法犯罪的强大战斗力,是一个良好的开端,有利于进一步加强深圳税务、公安、海关和人民银行四部门的合作。